주식회사 제이에스알메디컬 주주님께
정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조와 당사 정관 제25조에 의거 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일시: 2024년 3월 26일(화) 오전 11시
2. 장소: 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62, 대구테크노파크벤처공장 1호관 104호 본사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 결산보고, 영업보고
나. 부의 안건
제1호 의안: 결산보고서(2023. 1. 1～2023. 12. 31) 승인의 건
제2호 의안: 임원변경의 건(기타비상무이사 이제권 중임)
제3호 의안: 정관 일부 변경의 건
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님이 주주총회에 참석하시어 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사: 신분증(분인)
2) 대리행사: 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감날인, 인감증명서)
* 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증
2024년 3월 11일
주식회사 제이에스알메디컬
대표이사 김재황 (직인생략)
